https://vokasi.uki.ac.id/https://geoportal.palembang.go.id/https://pria.org/https://rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id/https://empowerment.co.id/https://newepaper.jawapos.co.id/thumbnail/dist/https://rskiasawojajar.co.id/https://bantenheadline.com/wp-includes/files/https://en.unib.ac.id/https://icrcnewsroom.org/https://satvika.co.id/https://baritoutarakab.go.id/https://pgsd.fkip.unsulbar.ac.id/https://pafiaekkanopan.org/https://lpmpp.unib.ac.id/
Какую роль играет CIMA на Каймановых островах

Какую роль играет CIMA на Каймановых островах

Регулирование.

Являясь ведущим международным финансовым центром, Каймановы острова создали свою систему регулирования в соответствии с международными стандартами контроля и сотрудничества с зарубежными регулирующими органами.

Финансовое управление Каймановых островов играет центральную роль в борьбе с отмыванием денег и сохранением финансовой стабильности. Путем предотвращения и выявления случаев отмывания денег это управление может содействовать сохранению целостности отрасли финансовых услуг Каймановых островов, одновременно защищая интересы заинтересованных сторон и поддерживая конкурентоспособность Каймановых островов в качестве ведущего мирового финансового центра.

Раздел 6 (1) (b) (ii) с (Поправки 2008) наделяют Финансовое управление юридической ответственностью, как часть его регулирующей функции, «контролировать соблюдение правил в борьбе с отмыванием денег». Положения, предписывающие меры, которые должны быть приняты для предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег, изложены в Законе о доходах от преступной деятельности, 2008, Положениях о борьбе с отмыванием денег (Поправки 2009).

Каймановы острова приняли сорок рекомендаций, предложенных Группой разработки финансовых мер по борьбе  с отмыванием денег (FATF)  и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, которые являются международными стандартами для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Каймановы острова являются членом Карибской целевой группы по финансовым действиям (CFATF) и соблюдают Кингстонскую декларацию CFATF 1992 года о борьбе с отмыванием денег. Эта декларация одобрила выполнение Венской конвенции Организации Объединенных Наций 1988 года, Типовых положений Организации американских государств, 40 рекомендаций FATF и 19 особых региональных требований.


Развитие законодательства по борьбе с отмыванием денежных средств



В 1986 году правительство подписало Договор о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами, который позволил обмен информацией между Соединенными Штатами и Каймановыми островами в отношении преступной деятельности. Затем последовал ряд законодательных мер, направленных на пресечение притока незаконных доходов на острова, которые включают следующие законы:

Закон о злоупотреблении наркотиков
Договор о взаимной правовой помощи
Доходы, полученные преступным путем
Положения о противодействии отмывания денег
Руководство к действию AML/CFT