Suite à un nouveau règlement*, la liste des pays soumis à une surveillance renforcée pour lesquels les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences qui font peser une menace sur le système financier international, Monaco a décidé d’adapter sa liste par le biais de l’arrêté ministériel 2022-234 du 6 mai 2022 modifiant ainsi la liste de l’arrêté précédent 2021-775 du 7 décembre 2021.
* Suite au règlement délégué référencé 2022/229 portant modification du règlement 2016/1675 complétant la Directive de l’Union Européenne (2016/849), concernant la liste des pays soumis à une surveillance renforcée pour lesquels les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences qui font peser une menace sur le système financier international.
Ainsi, les pays suivants sont sortis de cette liste: Bahamas, Botswana, Ghana, Irak, et Île Maurice.
Il faut aussi noter l’entrée du pays suivant dans cette liste: les Emirats Arabes Unis.
La nouvelle liste des pays étant la suivante :
- Afghanistan
- Albanie
- Barbade
- Burkina Faso
- Cambodge
- Émirats arabes unis
- Haïti
- Îles Caïmans
- Jamaïque
- Jordanie
- Mali
- Malte
- Maroc
- Myanmar/Birmanie
- Nicaragua
- Ouganda
- Pakistan
- Panama
- Philippines
- Sénégal
- Soudan du Sud
- Syrie
- Trinité-et-Tobago
- Turquie
- Vanuatu
- Yémen
- Zimbabwe.
Pour plus de renseignements, merci de contacter office@rosemont-mc.com ou office@rosemont.m