AML: Monaco retire Malte de la liste des juridictions défaillantes

La Principauté de Monaco a mis à jour sa liste d'États ou territoires présentant des défaillances stratégiques dans leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption ou le financement du terrorisme le 6 juillet 2022.



Suite aux modifications apportées à la liste des juridictions sous surveillance du GAFI, Malte a été retirée de cette liste et Gibraltar a été ajouté.



Pour rappel, si une juridiction figure sur cette liste, alors :

- Toute transaction impliquant une contrepartie ayant des liens avec la juridiction doit être examinée (et l'examen doit être conservé) ;

- Toute relation ou transaction impliquant la juridiction doit faire l'objet de mesures de diligence renforcée.



La liste complète des juridictions concernées :

- Afghanistan

- Albanie

- Barbade

- Burkina Faso

- Cambodge

- Emirats Arabes Unis

- Gibraltar

- Haïti

- Îles Caïmans

- Jamaïque

- Jordanie

- Mali

- Maroc

- Myanmar/Birmanie

- Nicaragua

- Pakistan

- Pakistan

- Panama

- Philippines

- Sénégal

- Sud-Soudan

- Syrie

- Trinité-et-Tobago

- Turquie

- Vanuatu

- Yémen

- Zimbabwe.

                                                                                                                                        

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