La Principauté de Monaco a participé au séminaire de formation d’évaluateur du Comité MONEYVAL et du GAFI.
Réunissant plus de 40 participants en Italie, le séminaire a pour but de former des experts à évaluer les politiques et actions mises en place par les différents pays en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC) et le Financement du Terrorisme (FT).
C’est la 3ième année consécutive que la Principauté de Monaco suit cette formation, via la participation du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, marquant ainsi son engagement dans la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.
Organisé par le comité MONEYVAL, organe du Conseil de l’Europe chargé d’apprécier la conformité aux principales normes internationales en matière de LBC et FT et leurs applications, et le GAFI, Groupe d’Action Financière, ce séminaire de formation permets aux participants d’évaluer les politiques mises en place au regards des 40 recommandations de Conformité Technique du GAFI.
Pour plus d’informations sur les normes en place à Monaco en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux (LBC) et le Financement du Terrorisme (FT), n’hésitez pas à nous contacter contact@rosemont-mc.com