04.2025

13/05/2025

Suite à la publication de l’Arrêté Ministériel n° 2025-219 du 30 avril 2025, Monaco a mis à jour la liste des États ou territoires présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption. La dernière actualisation remontait à décembre 2024 avec l’ajout de 7 juridictions et la suppression d’une. (voir notre article).
Les pays suivants ont été ajoutés à la liste :

République démocratique populaire lao
Népal

Ces ajouts font suite à leur placement sur la liste des juridictions sous surveillance accrue par le GAFI.

La liste des États ou territoires présentant des carences stratégiques est désormais la suivante :

Afghanistan
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Barbade
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
République démocratique du Congo
République populaire démocratique de Corée
Côte d’Ivoire
Croatie
Émirats arabes unis
Gibraltar
Haïti
République islamique d’Iran
Jamaïque
Kenya
République démocratique populaire lao
Liban
Mali
Mozambique
Myanmar/Birmanie
Namibie
Népal
Nigéria
Ouganda
Panama
Sénégal
Soudan du Sud
Syrie
Tanzanie
Trinité-et-Tobago
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yémen

Pour rappel, les institutions financières et les professions réglementées à Monaco doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de relations d’affaires ou d’opérations impliquant les pays listés. Cela inclut des vérifications approfondies et une documentation rigoureuse des transactions.
Pour plus d'informations sur la liste et sur la manière dont elle peut affecter votre activité à Monaco, veuillez contacter consulting@rosemont.mc