Monaco: Liste des Etats ou territoires à haut risques (ETHR)

04/12/2023
La Principauté de Monaco a mis à jour le 22 novembre 2023 sa liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques (ETHR) pour:
  • Ajouter la Bulgarie, et
  • Suprrimer l’Albanie, les Iles Caimans, la Jordanie, le Cambodge et le Maroc de cette liste.


Pour rappel, la liste complète se compose ainsi:

• Afghanistan,
• Afrique du Sud,
• Barbade,
• Bulgarie,
• Burkina Faso,
• Cameroun,
• Croatie,
• Émirats arabes unis,
• Gibraltar,
• Haïti,
• République démocratique du Congo,
• Jamaïque,
• Mali,
• Mozambique,
• Myanmar/Birmanie,
• Nigéria,
• Ouganda,
• Panama,
• Philippines,
• Sénégal,
• Soudan du Sud,
• Syrie,
• Tanzanie,
• Trinité-et-Tobago,
• Turquie,
• Vanuatu,
• Vietnam,
• Yémen. 


Pour plus d'informations, merci de contacter office@rosemont-mc.com​​​​​​​