Monaco : Liste des pays ou territoires à haut risque ETHR 10.2025

14/11/2025

Suite à la publication de l’Arrêté Ministériel n° 2025-219 du 3 octobre 2025, Monaco a mis à jour la liste des États ou territoires présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption. La dernière actualisation remontait à avril 2025. (voir notre article).

Les Etats suivants ont été ajoutés à la liste

Bolivie
Iles Vierges (Royaume Uni)

Ces ajouts font suite à leur placement sur la liste des juridictions sous surveillance accrue par le GAFI.

Les Etats suivants ont été supprimés:

Barbade
Croatie
Emirats Arabes Unis
Gibraltar
Jamaique
Ouganda
Panama
Philippines
Senegal

La liste des États ou territoires présentant des carences stratégiques est désormais la suivante :

Afghanistan
Afrique du Sud
Algérie
Angola
~~Barbade~~
Bolivie
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
République démocratique du Congo
République populaire démocratique de Corée
Côte d'Ivoire
~~Croatie~~
~~Émirats Arabes Unis~~
~~Gibraltar~~
Haïti
Îles Vierges (Royaume-Uni)
République Islamique d'Iran
~~Jamaïque~~
Kenya
République démocratique populaire lao
Liban
Mali
Mozambique
Myanmar/Birmanie
Namibie
Népal
Nigéria
~~Ouganda~~
~~Panama~~
~~Philippines~~
~~Sénégal~~
Soudan du Sud
Syrie
Tanzanie
Trinité-et-Tobago
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yémen

Pour rappel, les institutions financières et les professions réglementées à Monaco doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de relations d’affaires ou d’opérations impliquant les pays listés. Cela inclut des vérifications approfondies et une documentation rigoureuse des transactions. Pour plus d'informations sur la liste et sur la manière dont elle peut affecter votre activité à Monaco, veuillez contacter consulting@rosemont.mc.