Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a publié le 21 février 2025 ses dernières mises à jour concernant les juridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action ainsi que les juridictions sous surveillance accrue.
Juridictions à haut risque faisant l’objet d’un appel à l’action
La liste des juridictions identifiées comme présentant de « graves lacunes stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération » reste inchangée :
- République populaire démocratique de Corée (RPDC) : Le GAFI continue d’exprimer ses préoccupations quant à l'absence de progrès significatifs dans le renforcement de son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA/FT). Il souligne également les menaces posées par les activités illicites, en particulier la prolifération des armes de destruction massive et leur financement.
- Iran : Malgré la soumission de rapports en janvier, août et décembre 2024, aucun progrès substantiel n'a été constaté.
- Myanmar reste sous surveillance renforcée jusqu’à la mise en œuvre complète de son plan d’action. Il est important de noter que si aucun progrès significatif n'est réalisé d’ici juin 2025, le GAFI pourrait envisager d’imposer des contre-mesures.
Juridictions sous surveillance accrue
Depuis octobre 2024, le GAFI a examiné les progrès réalisés par les pays suivants figurant sur sa liste : Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Croatie, République démocratique du Congo, Kenya, Mali, Mozambique, Namibie, Nigeria, Philippines, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Tanzanie, Venezuela et Vietnam.
De plus, l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, Haïti, le Liban, Monaco, la Syrie et le Yémen ont reporté la soumission de leurs rapports.
À la suite de cet examen :
- Le Laos et le Népal ont été ajoutés à la liste des juridictions sous surveillance accrue.
- Les Philippines ont été retirées et ne sont plus soumises à cette surveillance.
La liste complète des Juridictions sous surveillance accrue est désormais la suivante :
- Afrique du Sud
- Algérie
- Angola
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Cameroun
- Côte d'Ivoire
- Croatie
- Haïti
- Kenya
- Lao
- Liban
- Mali
- Monaco
- Mozambique
- Namibie
- Népal
- Nigeria
- République démocratique du Congo
- Soudan du Sud
- Syrie
- Tanzanie
- Venezuela
- Vietnam
- Yémen
Statuts des membres
La suspension de la Russie en tant que membre du GAFI reste en vigueur.
Pour plus d’informations, veuillez contacter office@rosemont-mc.com.